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[包管]超频三:估量2021年度包管额度
网络整理 [ 浏览点击:] [ 发布时间:2021-05-08 14:51 ]

 
原标题:超频三:关于估量2021年度包管额度的通告

[保证]超频三:估计2021年度保证额度


证券代码:300647 证券简称:超频三 通告编号:2021-033

深圳市超频三科技股份有限公司

关于估量2021年度包管额度的通告



本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完整,没有虚假记
载、误导性告诉或重大漏掉。














深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超频三”)于2021
年4月27日召开的第三届董事会第六次集会会议审议通过了《关于估量2021年度担
保额度的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项通告如下:

一、包管环境概述

为满意全资/控股子公司(以下简称“子公司”)策划成长的资金需求,2021
年度估量公司向子公司、子公司之间提供总计不高出人民币2亿元的包管,详细
如下:

同意公司向子公司、子公司之间提供总计不高出人民币2亿元(含)的包管,
包管的方法包罗但不限于担保、抵押、质押等。期限为自2020年年度股东大会
审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,授信期限内授信额度可循
环利用,包管额度可在子公司之间凭据实际环境调度利用。被包管方包罗惠州市
超频三光电科技有限公司(以下简称“惠州超频三”)、浙江炯达能源科技有限
公司(以下简称“炯达能源”)、湖南超频三伶俐科技有限公司(以下简称“智
慧科技”)、中投光电实业(深圳)有限公司(以下简称“中投光电”)、湖北
省超频三科技财富有限公司(以下简称“湖北财富”)、山西超频三科技有限公
司(以下简称“山西超频三”)。实际包管产生时,包管金额、包管期限、包管
费率等内容,由子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内配合协商确定,相关
包管事项以正式签署的包管文件为准。


公司部门控股股东及实际节制人杜建军先生、刘郁密斯同意为子公司因上述
融资提供连带责任无偿包管,公司不提供反包管,且免于付出包管用度,包管事
项以金融机构与控股股东实际签订的详细包管协议为准,包管金额以金融机构与
子公司实际产生的融资金额为准。



公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人在上述担
保额度内代表子公司治理相关手续,并签署上述包管额度内的一切包管有关的合
同、协议、凭证等文件。


按照《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》、《创业板上市公司类型运作
指引》、《公司章程》等相关划定,本次对外包管事项尚需提交公司股东大会审
议,才干项不组成关联生意业务。


二、被包管人根基环境

(一)惠州市超频三光电科技有限公司

1、名称:惠州市超频三光电科技有限公司

2、创立日期:2012年11月20日

3、注册地点:惠州市仲恺高新区东江高新科技财富园兴平西路3号

4、法定代表人:毛松

5、注册成本:5,000万元人民币

6、策划范畴:研发、出产、加工及销售:LED照明、灯具、芯片、空压机、
变频器、空调、医疗器械的发烧体、散热器及相关产物、计较机软硬件及配件、
数控设备、检讨设备、电子产物及配件、通讯器材、日常防护口罩、手套、鞋套、
无纺布成品、劳保防护用品、卫生用品、消毒用品、洁净用品,并提供相关技能
信息咨询处事;研发、出产、销售、安装、维修:消防设备、电气设备;第一、
第二、第三类医疗器械策划,海内商业,货品或技能收支口,自有房产及设备租
赁。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展策划勾当)

7、与超频三的干系:惠州超频三为公司全资子公司

8、最近一年经审计财政数据:停止2020年12月31日,资产总额:42,633.66
万元,欠债总额:41,286.35万元,净资产:1,347.31万元;2020年度营业收入:
17,008.28万元,利润总额:-1,102.77万元,净利润:-1,324.61万元。


(二)浙江炯达能源科技有限公司

1、名称:浙江炯达能源科技有限公司

2、创立日期:2011年05月31日

3、注册地点:浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心2幢2603-2604室

4、法定代表人:刘卫红


5、注册成本:3,000万元

6、策划范畴:一般项目:新兴能源技能研发;太阳能热发电产物销售;节
能打点处事;余热发电要害技能研发;在线能源计量技能研发;信息技能咨询服
务;技能处事、技能开拓、技能咨询、技能交换、技能转让、技能推广;电力行
业高效节能技能研发;电子产物销售;电气机器设备销售;日用家电零售;智能
仪器仪表销售;集会会议及展览处事;电子、机器设备维护(不含特种设备);制冷、
空调设备销售等策划范畴(除依法须经核准的项目外,凭营业执照依法自主开展
策划勾当)。许可项目:第三类医疗器械策划;收支口署理;技能收支口;种种
工程建树勾当;货品收支口(依法须经核准的项目,bet威博,经相关部分核准后方可开展
策划勾当,详细策划项目以审批功效为准)。


7、与超频三的干系:炯达能源为公司全资子公司

8、最近一年经审计财政数据:停止2020年12月31日,资产总额:28,636.19
万元,欠债总额:9,154.48万元,净资产:19,481.72万元;2020年度营业收入:
18,557.82万元,利润总额:5,017.22万元,净利润:4,456.57万元。


(三)湖南超频三伶俐科技有限公司

1、名称:湖南超频三伶俐科技有限公司

2、创立日期:2018年11月20日

3、注册地点:湖南省益阳市高新区东部财富园尺度厂房E3栋

4、法定代表人:龙赛军

5、注册成本:1,400万元

6、策划范畴:都市及阶梯照明工程设计、施工、安装;物联网产物及物联
网路灯、物联网太阳能灯、五金机电、电子显示屏的研发、出产及销售;LED产
品、LED封装、OLED封装、LED灯具、LED驱动电源、智能节制器的出产和销
售;节能处事、亮化工程处事、施工、维护;灯杆、灯具、太阳能灯、风能灯、
风物互补灯、光伏产物、太阳能电池组件、交通信号灯、交通器材、照明器材、
太阳能一体灯、锂电储能一体机、锂电太阳能路灯、锂电池能源设备、喷泉、雕
塑、环艺产物出产、加工、销售;电线、电缆、蓄电池、电力器材销售;自营和
署理种种商品及技能的收支口业务(国度限定企业策划或克制收支口商品和技能
除外)。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展策划勾当)

7、与超频三的干系:伶俐科技为超频三控股子公司,超频三持有其51%股




8、最近一年经审计财政数据:停止2020年12月31日,资产总额:11,316.32
万元,欠债总额:7,937.42万元,净资产:3,378.90万元;2020年度营业收入:4,245.35
万元,利润总额:731.10万元,净利润:575.79万元。


(四)中投光电实业(深圳)有限公司

1、名称:中投光电实业(深圳)有限公司

2、创立日期:2005年5月12日

3、注册地点:深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3502

4、法定代表人:李波平

5、注册成本:3,010万元人民币

6、策划范畴:一般策划项目是:投资兴办实业(详细项目另行申报);新
能源产物、太阳能产物、节能产物、节能设备的技能开拓与技能处事、上门安装
与维护,条约能源打点;LED灯具的研发,销售、太阳能产物的研发、销售、交
通信号灯及节制系统的技能开拓,照明设计、灯具、照明器材的销售,海内商业
(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);策划收支口业务(法令、行政法
规、国务院抉择克制的项目除外,限制的项目须取得许可后方可策划);民众空
间灯光艺术装置设计;景观灯光雕塑与景观灯光装置的设计与技能开拓;灯光效
果设计、主题贸易与游乐土灯光设计与技能咨询。许可策划项目是:照明工程规
划设计与施工;灯光艺术创作与演出。


7、与超频三的干系:中投光电为公司控股子公司,公司持有其60%股权

8、最近一年经审计财政数据:停止2020年12月31日,资产总额:13,692.40
万元,欠债总额:14,019.66万元,净资产:-327.26万元;2020年度营业收入:7,154.98
万元,利润总额:-275.13万元,净利润:-209.16万元。


(五)湖北省超频三科技财富有限公司

1、名称:湖北省超频三科技财富有限公司

2、创立日期:2019年3月20日

3、注册地点:洪山区文化大道555号融科智谷家产项目(三期)C2号楼2单位7
层(1)、(2)、(3)研发号

4、法定代表人:刘振一


5、注册成本:3,000万元人民币

6、策划范畴:许可项目:种种工程建树勾当;衡宇修建和市政基本设施项
目工程总承包;建树工程设计;修建智能化工程施工;修建劳务分包;电力设施
承装、承修、承试(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展策划勾当,
详细策划项目以相关部分核准文件或者可证件为准) 一般项目:市政设施打点;
软件开拓;五金产物研发;五金产物零售;五金产物制造;电子元器件与机电组
件设备制造;电子产物销售;电子专用质料研发;显示器件销售;机器设备研发;
物联网技能研发;物联网技能处事;物联网设备销售;物联网设备制造;物联网
应用处事;信息技能咨询处事;工程打点处事等策划范畴(除依法须经核准的项
目外,凭营业执照依法自主开展策划勾当)。


7、与超频三的干系:湖北财富为公司控股子公司,超频三持有其51%股权

8、最近一年经审计财政数据:停止2020年12月31日,资产总额:1,673.52
万元,欠债总额:519.39万元,净资产:1,154.12万元;2020年度营业收入:1,140.45
万元,利润总额:142.85万元,净利润:121.01万元。


(六)山西超频三科技有限公司

1、名称:山西超频三科技有限公司

2、创立日期:2020年7月15日

3、注册地点:山西省太原市万柏林区迎泽西大街86号信达国际金融中心33
层3301室

4、法定代表人:郭葳

5、注册成本:3,000万元人民币

6、策划范畴:计较机软件开拓;计较机软硬件及配件、散热器、普通机器
设备、检测设备的销售;建树工程(修建施工:照明工程;节能环保工程);合
同能源打点;节能技能处事;照明产物的研发及销售。(依法须经核准的项目,
经相关部分核准后方可开展策划勾当)

7、与超频三的干系:山西超频三为公司控股子公司,超频三持有其51%股


8、最近一年经审计财政数据:停止2020年12月31日,资产总额:715.61万
元,欠债总额:172.08万元,净资产:543.53万元;2020年度营业收入:4.81万
元,利润总额:-122.05万元,净利润:-116.47万元。



三、包管协议的主要内容

停止本通告日,本次包管相关协议尚未签署。包管的详细期限和金额依据被
包管公司与业务相关方最终协商后确定,最终实际包管金额不高出本次授予的担
保额度。


四、推行的审批措施

1、董事会心见

公司此次估量的2021年度包管额度是为了满意子公司策划成长的资金需要,
确保其业务的顺利开展,融资资金主要用于子公司正常出产策划所需的活动资金,
包管风险总体可控。后续,公司将一连存眷有关融资利用环境及企业策划状况,
实时采纳法子防御风险,有效节制包管风险。


公司部门控股股东及实际节制人杜建军先生、刘郁密斯为子公司融资提供无
偿包管,浮现了控股股东对公司的支持,切合上市公司好处,决定措施切合有关
法令、礼貌、类型性文件和公司章程划定,不存在损害公司及全体股东权益的情
形。公司董事会同意本次包管事项。


2、独立董事事前承认和独立意见

公司独立董事对上述议案举办了事前审查,对本次包管事项予以承认,并同
意将其提交公司董事会审议。同时,颁发如下独立意见:

公司此次估量的2021年度包管额度是为了满意子公司策划成长的资金需要,
提高融资效率,确保业务顺利开展,切合公司整体好处。被包管工具均为归并报
表范畴内的子公司,公司对其策划状况、资信及偿债本领有充实相识和节制,风
险可控。公司部门控股股东及实际节制人杜建军先生、刘郁密斯为公司本次年度
包管估量事项提供无偿关联包管,浮现了控股股东对公司的支持。本次包管事项
的审议决定措施切合相关法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定,不存
在损害公司及中小股东好处的景象。因此,我们一致同意本次包管事项,并同意
提交公司股东大会审议。


3、监事会心见

经审核,监事会认为:公司此次估量的2021年度包管额度,目标是为了满
足子公司策划成长的资金需要,确保其业务的顺利开展。公司部门控股股东及实


际节制人杜建军先生、刘郁密斯为子公司融资提供无偿包管,浮现了控股股东对
公司的支持。本次包管风险总体可控,切合上市公司好处,决定措施切合有关法
律、礼貌、类型性文件和公司章程划定,不存在损害公司及全体股东权益的景象。

公司监事会同意本次包管事项,并同意提交公司股东大会审议。


五、累计对外包管数量及过时包管的数量

停止本通告披露日,本公司及全资/控股子公司实际对外包管总额为17,115
万元,占公司2020年度经审计净资产的比例为26.39%;个中公司对全资/控股
子公司提供的包管金额为人民币17,115万元,占公司2020年度经审计净资产的
比例为26.39%。本公司及全资/控股子公司无过时对外包管,也无涉及诉讼的担
保。


六、备查文件

1、第三届董事会第六次集会会议决策;

2、第三届监事会第六次集会会议决策;

3、独立董事关于公司第三届董事会第六次集会会议相关事项的事前承认和独立
意见。


特此通告。




深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021年4月28日


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